Empresa de Investimento ilegal no âmbito do BNM (atualizado em janeiro de 2017) Em 9 de janeiro de 2017, o Banco Negara Malásia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal que não está autorizada nem aprovada de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM. A lista serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é ilegal de câmbio de comércio esquema e ilegal de ouro empresa de investimento. O indivíduo da empresa listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio de 1953 (ECA). Também é ilegal trocar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não obteve a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA. Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Câmara de Madeira Agar de Comércio Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 18. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (agc) (23) Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construir Rich Investment Group Ltd 33. Construir Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Ásia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Estrela Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Império Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Riqueza Serviços (002194713-K) 51. Destiny Recursos Serviços 52. Dgreat Rede (Info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) 56. Dream Success International Sdn Bhd (1002002 - P) (Surewin4u) 57. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 58. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dinastia mundialmente dynastymf) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60 62. Emérgico Troca (mikadofx) 64. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Palmeiras Epic Bhd (epicpalmsberhad) 66. (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra Capital Program (extracapitalprogram ) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA Markets 73. Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Brands (M) Sdn Bhd (1 000. 765. Flexsy Empresa amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Comércio futuro Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FXZNN Limited (fxzn) 84. FXZN Limited Limited (fxzn) Ltd (trivfx) 87. Ganhar FX Capital Sdn Bhd (ganhofxcapital. org) 88. Gan Patt Serviços 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Casa Dourada Sdn Bhd (803753- W) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 96. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 98. Bhd do Sdn do mundo do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Bdd lindo da cadeia Sdn ( 841928-P) 100. Grande Sustentação Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 102. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution 105. BHD global do Sdn da floresta verde (987049-P) 105. BHD global do Sdn do empreendimento de HAFX 106. BHD do Sdn da consultoria da reliance da colheita (965589-W) 107. HEA Teguh 108. BHD do Sdn do comércio da Hexa (645798-X) . HG Recursos Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Ásia (HiFX) 111. Recursos de grupo de estrada (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Esportes (TR0005484-X) 113 Holiday Express Asia 114. Honest Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp A Global Community Network 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solid Trading 122. Instaforex 123. Recursos Instagroup (JM0531870-X) 124. Isot Hree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Empresa 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Comunicações amp Tecnologia Sdn Bhd (702054-V) 129. JMI Global 130. JTGold 131. Keenan, Grupo Capital 134. Keenan, Serviços Prestige (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 136, KEIK, Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 14. Recursos de Khaira Sakinah (CT0018249-R) 137. KL Clube FxUnited 138. Kris Plus Empresa (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Reserva da liberdade (libertyreserve) (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader ) 148. MdA Network Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. M Eccafund Família Malásia 152. Mecca Fundo Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dinastía Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading (Mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. Milhão de BHDs de Jade Sdn (milhões de yuans) 162. Milagre de Negociação de Dia (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. BHD (98470MM) 168. Nexgain Malásia Sdn Bhd (773854-D) 169. Centro Comercial Próxima Geração 170. Nory Motor ((mx3worldwide) 172. Norma Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agências NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Buda de Sdn do prazer no exterior (614245-W) (arowana2u) 185. Baga de Sdn do Pancar Mayang (527196-H) 185. Baga de Sdn do pagamento de Pars (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. Traders de Perfway BHD de Sdn (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn BHD 188. Perubatan Islão Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Bosque pioneiro Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl Ogspot. my) 190. Serviços do ampère da consultação do din do Pok (pokdinempire) 191. Bdd do império Sdn do imp do Pok Din (1130978-D) (pokdinempire) 192. Buda do Sdn do comércio do poder (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Tempestade 194. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Lucro Web Sdn Bhd 198. Programa 10 Bulan Forex Trading 199. Programa I-Rich 200. Pro Infinity Ltd ( Proinfinity) 201. Projek Duit 2012 202. Provisio Multimedia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 205. Programa Quantum Capital (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 207. RCFX 208. RC Grupo 209. RC Grupo Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real engenhoso Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. Titan retro Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad BHD de Sdn da consultoria (966620-V) 219. BHD de Sdn superior de aumentação (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. BHD de Sdn dos serviços incorporados de RN 223. Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Grupos de Equipe Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galeria Safeena Gold (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera 231). (238) Bmd de Sdn do capital de ligação solar (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (speedline-inc) 234. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Díndrome Steady Sdn Bhd ( 782270-H) 238. BHD contínuo da rede Sdn global 239. Minas da pérola de Suliz 240. Moedas de Suisse Sdn Bhd (suissecoins) 241. Bordo de Sdn da rede global de Sweblink (209952-H) 2 42. Swiss Venture Capital 243. Syarikat Azza Motor Rede Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Negociação de Tanjung (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. O Gold Guarantee 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253 Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Ouro (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Poder Lucros (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Comerciantes Conselho (uatconline) 260. Uni Argrow (Camboja) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 2624. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Serviços de Gestão 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Marketing Mundial da Água (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Dirham Mundial Berhad (970807-X) 272. Comunidade Mundial Programa (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporativo Linha Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding Grupos Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta (Zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. 2) Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para se juntar à empresa, após o que eles usam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. 3) Operadores ilegais normalmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e avançadas instalações de TI, como telas LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para fornecer a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. 4) Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de concessionários nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas através da Internet. O esquema de negociação de câmbio de divisas ilegal O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja licenciada em terra Banco ou qualquer pessoa que não obteve a aprovação do Banco Negara Malásia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013. Quais são as características Este esquema envolve o ato de comprar ou tomar empréstimos de moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para Um banco onshore não licenciado. Também pode ocorrer na situação em que o banco não licenciado em terra faz um ato que envolve, está em associação com, ou é preparatório para, compra ou empréstimo de moedas estrangeiras, ou venda ou empréstimo de moedas estrangeiras a qualquer pessoa fora da Malásia. Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. Os operadores ilegais geralmente se dirigem aos candidatos a emprego, colocando propagandas atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável. Um layout de escritório de alta tecnologia e instalações de TI avançadas, como telas de LCD exibindo movimentos em taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas pela Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é inserido entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, as operadoras informarão os investidores de que terão que enviar esses contratos para sua principal empresa no exterior para assinatura. Contudo, esses contratos geralmente não são assinados. Como tal, no caso de os investidores não estarem satisfeitos com as futuras transações e transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores geralmente obterão altos retornos em seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos. Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando as operadoras ilegais de repente desapareçam. Os investidores que perdem o dinheiro com a suposta volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais de que eles precisam pagar call-call para recuperar seu papel. Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar seu investimento para tentar recuperar suas perdas. Como se proteger Apenas com os bancos onshore licenciados Verifique com as autoridades relevantes antes de enviar o depósito de investimentos Seja extremamente cuidadoso com os investimentos através da internet Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não seja por escrito e Caso um investimento tenha sido feito, mantenha cópias de Todos os investimentos e comunicações Os bancos onshore licenciados para realizar negociações em moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Você pode se reportar diretamente ao Banco Negara Malásia através dos seguintes canais de comunicação: Ligue: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm. gov. my
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